Ведущий специалист Отдела мониторинга и анализа операций

Бишкек

Компания "БАКАЙ БАНК" Обязанности: Мониторинг транзакций и операций клиентов на предмет выявления подозрительной активности, возможных рисков и нарушений внутренних и внешних нормативов. Проведение расследований и подготовка заключений по выявленным инцидентам, подготовка рекомендаций для предотвращения рисков. Обеспечение соблюдения требований законодательства и внутренних...

Комплаенс-менеджер / Специалист службы комплаенс

Бишкек

Компания "ЗАО Азия Клир" Комплаенс-менеджер / Специалист службы комплаенс Обязанности: Мониторинг соблюдения внутренних политик и процедур компании. Оценка и минимизация операционных и регуляторных рисков. Проверка клиентов (KYC/AML), выявление подозрительных операций. Подготовка отчётности и взаимодействие с государственными регуляторами. Разработка и...